Article original datant du 30/03/22
Un examen du Washington Post confirme des détails clés et offre de nouveaux documents sur les interactions de la famille Biden avec des dirigeants chinois.
L’accord a mis des années à se concrétiser, l’aboutissement de contacts forgés, de dîners organisés, de vols vers et depuis la Chine. Mais le 2 août 2017, des signatures ont été rapidement apposées, l’une de Hunter Biden, l’autre d’un cadre chinois nommé Gongwen Dong.
En quelques jours, un nouveau compte Cathay Bank a été créé. En une semaine, des millions de dollars ont commencé à changer de mains.
En un an, tout a commencé à s’effondrer.
Bien que de nombreux aspects de l’arrangement financier de Hunter Biden avec CEFC China Energy aient déjà été signalés et aient été inclus dans un rapport du Sénat dirigé par les Républicains en 2020, un examen du Washington Post a confirmé de nombreux détails clés et a trouvé des documents supplémentaires montrant les interactions de la famille Biden avec des cadres chinois.
Sur une période de 14 mois, le conglomérat énergétique chinois et ses dirigeants ont versé 4,8 millions de dollars à des entités contrôlées par Hunter Biden et son oncle, selon des documents gouvernementaux, des documents judiciaires et des relevés bancaires nouvellement divulgués, ainsi que des emails contenus dans une copie du disque dur d’un ordinateur portable qui aurait appartenu à Hunter Biden.
Le Post n’a pas trouvé de preuves que Joe Biden ait personnellement bénéficié ou ait connu les détails des transactions avec CEFC, qui ont eu lieu après qu’il ait quitté la vice-présidence et avant qu’il n’annonce ses intentions de se présenter à la Maison Blanche en 2020.
Mais les nouveaux documents – qui comprennent une copie signée d’une provision juridique d’un million de dollars, des emails liés aux virements électroniques et 3,8 millions de dollars d’honoraires de conseil qui sont confirmés dans de nouveaux relevés bancaires et accords signés par Hunter Biden – illustrent la façon dont sa famille a profité des relations établies au cours des décennies de service public de Joe Biden.
Le travail de Hunter Biden à l’étranger a fait l’objet d’un examen approfondi. Il a fait l’objet d’une enquête fédérale dans le cadre d’une enquête sur ses impôts, avec des témoins appelés devant un grand jury pas plus tard que le mois dernier. Les procureurs fédéraux ont tenté de déterminer s’il avait omis de comptabiliser les revenus provenant d’accords liés à la Chine, a précédemment rapporté le Post, bien qu’il ne soit pas clair si cela est toujours d’actualité. Les républicains, quant à eux, ont pointé du doigt les transactions commerciales de la famille Biden en Chine, ainsi que l’appartenance passée de Hunter Biden au conseil d’administration de l’entreprise énergétique ukrainienne Burisma, comme des conflits d’intérêts potentiels.
L’accord CEFC est devenu l’une des entreprises étrangères les plus lucratives, bien que de courte durée, qu’Hunter Biden est connu pour avoir poursuivi. L’article du Post s’appuie en partie sur l’analyse d’une copie supposée du disque dur d’un ordinateur portable que Hunter Biden aurait déposé dans un atelier de réparation du Delaware et qu’il n’est jamais venu récupérer. L’ordinateur portable a été remis au FBI en décembre 2019, selon des documents examinés par le Post, et une copie du disque a été obtenue par Rudy Giuliani et d’autres conseillers du président de l’époque, Donald Trump, quelques mois avant l’élection de 2020.
Après que le New York Post a commencé à publier des rapports sur le contenu de l’ordinateur portable en octobre 2020, le Washington Post a demandé à plusieurs reprises à Giuliani et au stratège républicain Stephen K. Bannon une copie des données pour les examiner avant l’élection, mais les demandes ont été repoussées ou ignorées.
En juin 2021, une copie a été fournie au Post par Jack Maxey, un activiste qui avait reçu une copie de Giuliani en 2020, à une époque où Maxey travaillait avec Bannon et son podcast « War Room« .
Le Post a exploré la chaîne de possession, ainsi que les conclusions des analyses des données, dans un article séparé.
Voici comment le Post a analysé l’ordinateur portable de Hunter Biden
Les assistants de Biden et certains anciens responsables du renseignement américain ont exprimé leur inquiétude quant à la possibilité que l’appareil ait été manipulé par la Russie pour interférer dans la campagne. Au Capitole, les démocrates ont rejeté les rapports précédents sur le travail de Hunter Biden en Chine, les jugeant peu crédibles ou faisant partie d’une campagne de désinformation russe. L’analyse du Post comprenait un travail d’analyse scientifique effectué par deux experts externes qui ont évalué l’authenticité de nombreux emails liés à l’affaire du CEFC. De plus, le Post a découvert que les documents financiers sur la copie de l’ordinateur portable présumé de Hunter Biden correspondent à des documents et des informations trouvés dans d’autres dossiers, y compris des documents bancaires récemment divulgués obtenus par le Sénateur Charles E. Grassley de l’Iowa, un des principaux républicains des comités des finances et de la justice du Sénat.
2 experts ont utilisé les en-têtes d’email pour déterminer la véracité des documents
Les projets énergétiques potentiels dont Hunter Biden a discuté avec le CEFC ne se sont jamais concrétisés.
Néanmoins, les comptes liés à Hunter Biden ont reçu 3,8 millions de dollars de paiements de la part de CEFC par le biais de contrats de conseil, selon les relevés bancaires et les accords conjoints examinés par le Post.
Biden a reçu un acompte supplémentaire de 1 million de dollars, émis dans le cadre d’un accord pour représenter Patrick Ho, un responsable du CEFC qui serait plus tard inculpé aux États-Unis dans le cadre d’un système de plusieurs millions de dollars pour corrompre des dirigeants du Tchad et de l’Ouganda. Ce contrat d’honoraires, dans un document récemment découvert, contient les signatures de Hunter Biden et de Ho, qui a ensuite été reconnu coupable et condamné à trois ans de prison.
Hunter Biden, qui a un diplôme de droit, n’a pas été accusé de méfaits dans ce projet et semble avoir joué un rôle mineur dans la représentation de Ho dans l’affaire fédérale. Ho, par l’intermédiaire de son avocat dans cette affaire, a refusé de commenter.
Hunter Biden et son avocat n’ont pas répondu aux nombreux messages laissés au cours de la semaine dernière. La Maison Blanche a refusé de répondre de manière officielle mais a souligné les déclarations précédentes selon lesquelles Joe Biden « n’a jamais envisagé d’être impliqué dans des affaires avec sa famille, ni dans quelque affaire que ce soit à l’étranger« .
Des années à chercher à faire des affaires en Chine
La relation entre Hunter Biden et le CEFC a pris racine pendant une période de tensions et de troubles financiers pour sa famille, selon les documents judiciaires et les comptes rendus d’Hunter Biden. Les Biden étaient sous le choc de la mort de Beau, le frère aîné de Hunter, survenue en mai 2015, et Hunter luttait contre la consommation de drogues.
« J’étais dans les affres de la dépendance« , a écrit Hunter dans ses mémoires publiées l’année dernière.
Pendant la procédure de divorce avec sa femme Kathleen, un document judiciaire décrivait des « dettes impayées [qui] sont choquantes et écrasantes« , le couple ayant des cartes de crédit au maximum, une double hypothèque sur les deux propriétés qu’ils possédaient et une dette fiscale de 313 970 dollars. Trois chèques à leur femme de ménage avaient été rejetés, et ils devaient de l’argent à des prestataires médicaux et à des thérapeutes, selon une déposition de février 2017 à la Cour supérieure de D.C..
Un intermédiaire du CEFC a initialement contacté Hunter Biden en décembre 2015 pour organiser une réunion entre le fils de la vice-présidente de l’époque et Ye Jianming, le fondateur et président de l’entreprise chinoise, selon des emails vérifiés provenant d’une prétendue copie du disque dur de l’ordinateur portable examinée par les experts extérieurs pour le Post.
Vuk Jeremic, un politicien serbe qui a récemment été président de l’Assemblée générale de l’ONU, a écrit dans un email au plus jeune Biden qu’il organisait un petit dîner privé à Washington avec Ye – qu’il a appelé « l’un des 10 hommes d’affaires chinois les plus riches » – et qu’il voulait que Hunter y assiste.
« Il est jeune et dynamique, avec des connexions de haut niveau dans son pays« , a écrit Jeremic dans l’email du 1er décembre 2015.
Hunter Biden n’a pas pu assister au dîner et Jeremic a déclaré dans un email au Post que, bien qu’il connaisse les deux hommes, il n’était « pas impliqué dans leur présentation mutuelle » et a découvert dans les médias que les deux avaient fini par se connecter.
CEFC, une entreprise pétrolière et gazière massive fondée en 2002, avait des financements de banques de développement gouvernementales et des liens avec le Parti Communiste Chinois et l’Armée Populaire de Libération, selon les personnes qui ont étudié l’entreprise. La biographie officielle de Ye indique qu’il était autrefois secrétaire adjoint de l’Association chinoise pour les contacts amicaux internationaux, une organisation qu’un rapport du Congrès américain de 2011 a qualifiée de « façade » pour l’Armée Populaire de Libération.
Bien que le CEFC soit ostensiblement privé, les experts de l’économie chinoise disent qu’il est peu probable qu’il ait fonctionné indépendamment du gouvernement.
L’ambassade de Chine a refusé de commenter les liens de CEFC avec le gouvernement chinois ou l’implication de Hunter Biden dans l’entreprise.
Peu de temps après que Joe Biden a quitté la vice-présidence, Hunter Biden et Ye se sont rencontrés lors d’un dîner à Miami.
Ils ont discuté d’opportunités commerciales pour CEFC aux États-Unis, notamment d’une coentreprise de 40 millions de dollars pour produire du gaz naturel liquéfié en Louisiane, selon un rapport du New Yorker de juillet 2019 basé sur des entretiens approfondis avec Hunter Biden.
Cet accord a échoué. Mais Ye était tellement satisfait de sa première rencontre avec Hunter Biden qu’après le dîner, il a envoyé un diamant de 2,8 carats dans la chambre d’hôtel de Hunter avec une carte le remerciant pour la conversation, selon le New Yorker.
Dans la procédure de divorce, la femme de Hunter prétendrait que le diamant valait 80 000 dollars. Hunter Biden a déclaré au New Yorker que la valeur était plus proche de 10 000 dollars, qu’il avait donné le diamant à ses associés et qu’il ne sait pas ce qu’ils en ont fait.
À l’été 2017, Hunter Biden a reçu une demande de Ye qui préfigurait des problèmes ultérieurs pour le CEFC. Ye a dit qu’un des principaux associés du CEFC, Patrick Ho, pourrait faire l’objet d’une enquête par les forces de l’ordre américaines et il a demandé l’aide de Hunter Biden. Hunter Biden a déclaré au New Yorker qu’il avait accepté de représenter Ho et d’essayer de découvrir s’il faisait l’objet d’une enquête des forces de l’ordre.
L’exécution du plus gros contrat de conseil entre Hunter Biden et le CEFC a eu lieu rapidement, début août 2017.
Le contrat, signé le 2 août 2017, stipulait que Hunter Biden recevrait un acompte unique de 500 000 dollars et recevrait ensuite une allocation mensuelle de 100 000 dollars, son oncle James Biden recevant 65 000 dollars par mois.
Une copie non signée de l’accord a été trouvée sur la prétendue copie du disque dur de l’ordinateur portable de Hunter Biden. Une copie signée a été incluse dans les dossiers bancaires fournis à Grassley et examinés par The Post. En vertu de l’accord de 26 pages, ils ont accepté de poursuivre conjointement des investissements sous une société nommée Hudson West III LLC.
L’argent a commencé à couler presque immédiatement, le premier virement entrant de 5 millions de dollars étant arrivé le 8 août 2017, selon les documents trouvés sur la copie de l’ordinateur portable de Hunter Biden et corroborés par des relevés bancaires identiques que le bureau de Grassley a obtenus de Cathay Bank pour un compte détenu conjointement par Hunter Biden et les dirigeants du CEFC.
Après les dépenses et les frais de personnel, la majeure partie de l’argent, environ 4,8 millions de dollars, a été dirigée sur une période de 14 mois, généralement par tranches de 165 000 dollars, vers un compte lié à Hunter Biden, montrent les documents. Pendant cette période, environ 1,4 million de dollars ont été transférés du compte de Hunter au Lion Hall Group, la société de conseil dirigée par James Biden, selon d’autres documents gouvernementaux examinés par The Post.
« Aucun commentaire« , a déclaré James Biden lorsqu’il a été joint sur son téléphone portable et interrogé sur l’accord CEFC.
Plus de drapeaux rouges
Quelques semaines après avoir fait affaire avec les dirigeants de CEFC, à l’automne 2017, Hunter Biden a demandé des changements dans le bureau du cinquième étage qu’il louait à la Maison de la Suède, un bâtiment aéré de Georgetown qui abrite l’ambassade de Suède et d’autres bureaux.
Le 21 septembre 2017, Hunter Biden a écrit à un gestionnaire du bâtiment pour demander une nouvelle signalétique de bureau afin de refléter une nouvelle entreprise familiale et une nouvelle relation commerciale : « La Fondation Biden et Hudson West (CEFC-US)« , a-t-il écrit dans des courriels adressés au gestionnaire de l’immeuble.
Il a également demandé les clés de ses nouveaux compagnons de bureau : son père, Joe ; sa mère, Jill ; son oncle James ; et le cadre chinois, Gongwen Dong.
Dans le cadre de cette demande, il a fourni ce qu’il a dit être le numéro de téléphone portable de son père, en disant qu’un représentant du bureau pourrait l’utiliser pour contacter ses nouveaux collègues de bureau.
Hunter Biden a appelé Ye, le président du CEFC, « mon partenaire » et a décrit Dong comme « l’émissaire du président Ye du CEFC« .
Les échanges d’emails qui discutent du projet de Hunter Biden d’ouvrir un bureau Biden-CEFC figuraient sur la copie de son disque dur et ont été confirmés par des documents publics communiqués par le gouvernement suédois au Post. Le contenu des dossiers a d’abord été rapporté par le journal suédois Dagens Nyheter.
« Nous sommes très heureux et honorés d’accueillir vos nouveaux collègues !« , a répondu le responsable à Hunter Biden.
Jeffrey Peck, le membre du conseil de la Fondation Biden le plus impliqué dans les détails comme l’installation du bureau, a déclaré qu’il n’a jamais été question de cet emplacement.
« Je me souviens de discussions sur d’autres espaces possibles et la soi-disant Maison de la Suède n’a jamais figuré sur aucune liste« , a déclaré Peck. « Il n’y a jamais eu aucune pensée – comme zéro pensée ou considération – accordée à ce bâtiment. »
Une porte-parole de l’autorité suédoise qui supervise la propriété a déclaré que les quatre clés ont été mises à disposition, comme demandé, mais que Hunter Biden ne les a jamais récupérées. Le panneau d’affichage sur la porte n’a pas été changé, a-t-elle dit.
À peu près au moment où Hunter Biden demandait des changements dans son espace de bureau, les échanges d’emails avec le gestionnaire de la propriété sont devenus plus tendus – avec un rappel à Hunter Biden de cesser de violer les politiques du bureau en faisant entrer les visiteurs par une entrée latérale plutôt que de les faire signer à la réception, où ils passent par des détecteurs de métaux.
Hunter Biden a répondu avec colère, disant que l’un d’eux était une femme sans-abri dont il pouvait se porter garant – et a accusé les responsables du bureau de racisme parce que cette femme est noire. Il a écrit qu’une autre invitée était Lunden Roberts, une femme qu’il a décrite comme « le mentor de ma plus jeune fille au basket« .
Dans l’année qui a suivi, Roberts a eu un bébé que Hunter a nié être le sien jusqu’à ce qu’elle dépose une demande de reconnaissance de paternité et que des tests ADN confirment qu’il était le sien. Ils ont réglé l’affaire en mars 2020 et les documents judiciaires montrent qu’il paie une somme non divulguée en pension alimentaire pour les enfants.
L’avocat de Roberts, Clint Lancaster, a déclaré que son client avait travaillé pour Biden au moment de l’incident de la Maison de la Suède. Il a dit que Roberts a été appelé à témoigner pendant plusieurs heures devant un grand jury à Wilmington, Delhi, à la mi-février, une indication que l’enquête fédérale sur Hunter Biden reste active. Lancaster a refusé de commenter la nature de son témoignage. Le ministère de la Justice et le bureau du procureur des États-Unis du Delaware ont également refusé de faire des commentaires.
Hunter Biden confirme qu’il fait l’objet d’une enquête fédérale
Pendant la période où la relation avec le CEFC était active, des fonds étaient transférés de Hunter Biden à son oncle, selon les dossiers. En tout, près de 1,4 million de dollars sont passés de la société de Hunter à une société contrôlée par James Biden, selon un rapport 2020 produit par Grassley et son collègue républicain, le sénateur Ron Johnson du Wisconsin. Les transactions ont été identifiées comme des activités criminelles potentielles, une désignation destinée à signaler un éventuel blanchiment d’argent, une corruption politique ou d’autres crimes financiers, selon un rapport du Financial Crimes Enforcement Network du Département du Trésor qui a été examiné par le Post.
Lorsque la banque de James et Sara Biden les a contactés au sujet des transactions, ils n’ont pas voulu fournir de pièces justificatives pour expliquer l’activité et ont fermé le compte, selon les documents examinés par le Post.
James Biden n’a pas répondu à la liste détaillée de questions sur les transactions financières qui lui a été posée.
Pendant ce temps, les dirigeants de CEFC étaient préoccupés par les enquêtes du Département de la Justice sur les fonctionnaires liés à l’entreprise. Comme cela apparaîtra clairement plus tard dans les dossiers judiciaires, les enquêteurs fédéraux avaient obtenu un mandat de surveillance des renseignements étrangers sur Ho et surveillaient ses communications.
Le 18 septembre 2017, Hunter Biden a signé une lettre de mission d’avocat de deux pages pour représenter Ho, avec une provision d’un million de dollars. L’accord précisait que Hunter Biden devait fournir « des conseils sur les questions liées au droit américain et des conseils concernant l’embauche et l’analyse juridique de tout cabinet d’avocats ou avocat américain ». Ho a signé le document quatre jours plus tard, le 22 septembre 2017.
Une copie signée de l’accord de deux pages se trouvait sur la prétendue copie du disque portable de Hunter Biden, stockée en tant que pièce jointe à un email qui ne contenait pas suffisamment de données pour être vérifié par les experts externes du Post. Mais les relevés bancaires obtenus par Grassley montrent qu’un million de dollars a finalement été déposé sur un compte associé à Hunter Biden, avec une note décrivant le paiement comme une « représentation » de Ho.
Le 18 novembre, quelques semaines après que Hunter Biden a signé l’accord pour représenter Ho, son client a été arrêté par deux agents du FBI à l’aéroport JFK. On lui a lu ses droits à 14 heures ; neuf minutes plus tard, il a appelé James Biden, selon les archives de la police.
James Biden a déclaré au New York Times en 2018 qu’il supposait que Ho cherchait Hunter Biden, et il lui a transmis les coordonnées de son neveu.
Presque immédiatement après l’arrestation de Ho, selon des emails vérifiés, Edward Y. Kim, un avocat du cabinet Krieger Kim, a été engagé pour représenter Ho. Kim et Ho ont décliné toute demande de commentaire.
Pendant le procès, les procureurs ont allégué que Ho avait soudoyé des dirigeants au Tchad et en Ouganda, dans le but d’obtenir des permis pétroliers pour CEFC. Ils ont aussi dit que Ho avait proposé CEFC comme ressource pour aider l’Iran à échapper aux sanctions pétrolières.
Le crash
Les choses se sont rapidement effondrées. Ho était en prison en attendant son procès. Ye, le directeur de CEFC, avait été arrêté en Chine à la mi-février 2018 et n’avait plus donné de nouvelles depuis. Les raisons de l’arrestation n’étaient pas claires, bien que Reuters ait rapporté qu’elle était liée à des soupçons de crimes économiques.
Ye n’a pas pu être joint pour faire des commentaires, et l’ambassade de Chine a refusé de commenter l’arrestation de Ye.
En mars 2018, l’oncle de Hunter Biden cherchait à avoir accès à l’acompte d’un million de dollars que Hunter devait pour la représentation de Ho. Le 21 mars 2018, James Biden a écrit aux responsables du CEFC pour leur donner des « instructions de virement », en fournissant l’adresse et les numéros d’acheminement pour le transfert sur le compte lié à Hunter Biden.
» Reçu et nous nous en occuperons dès que possible « , a répondu Mervyn Yan, l’un des responsables du CEFC, dans un courriel vérifié.
À 9 h 43 le lendemain matin, le virement a été effectué et déposé sur le compte comme James Biden l’avait demandé, le numéro d’acheminement indiqué dans son email correspondant au numéro d’acheminement reçu par la banque, selon les registres de la banque.
Hunter Biden a commencé à échanger des messages hostiles avec les autres cadres, dont Dong et Mervyn Yan. Les deux avaient mis en doute plusieurs dépenses professionnelles de Hunter Biden, demandant des reçus pour justifier les frais. Yan, dans un email vérifié, a écrit à Hunter que certaines des dépenses pour lesquelles il demandait un remboursement ne semblaient pas liées aux affaires de l’entreprise énergétique chinoise, y compris, a-t-il écrit, « une maison en Suède« .
Hunter Biden a menacé de poursuivre en justice Yan et Dong pour avoir rechigné à payer, affirmant qu’ils n’avaient pas le droit de remettre en question ses dépenses – et expliquant que la Maison de Suède était son bureau basé à Washington.
« Je porterai plainte devant la cour de chancellerie du Delaware – qui, comme vous le savez, est mon État d’origine et j’ai le privilège d’avoir travaillé avec chaque juge de la cour de chancellerie et de les connaître« , a-t-il écrit le 14 mars 2018.
« Tu ne peux pas nous poursuivre pour ne pas avoir payé des frais incorrects« , a écrit Dong en réponse, selon un courriel vérifié.
Dong et Yan n’ont pas répondu aux demandes de commentaires.
JiaQi Bao, une assistante avec laquelle Hunter Biden avait travaillé en étroite collaboration sur les affaires du CEFC, a écrit dans un email du 26 mars 2018 que l’entreprise était dissoute et qu’elle perdrait son emploi – mais que Hunter Biden devait « prendre tout l’argent que tu peux prendre, tant que l’argent est disponible pour le réclamer. »
« Prends-en autant que possible, ou trouve un moyen de les dépenser à ton propre avantage« , a-t-elle écrit.
Bao n’a pas répondu aux nombreux messages téléphoniques et électroniques.
Au cours des six mois suivants, près de 1,4 million de dollars ont été transférés sur le compte de Hunter Biden, selon les relevés bancaires.
Mais des problèmes se profilaient également. Hunter Biden a continué à lutter contre des problèmes de dépendance qui ont créé des tensions au sein de sa famille, et son père a commencé à payer certaines de ses factures. Les problèmes du plus jeune Biden ont pesé lourd sur la décision de son père de se présenter à la présidence, une campagne que Joe Biden annoncerait officiellement en avril 2019.
Les batailles personnelles de Hunter Biden continueraient. Mais la saga commerciale du CEFC allait bientôt prendre fin.
Yan a signé un document le 2 novembre 2018, dissolvant Hudson West III LLC, la société qui liait les Biden à CEFC. Yan l’a déposé auprès d’un bureau basé à Dover, Delhi, à moins d’une heure de route de la maison de la famille Biden.
