Alors que le fondateur et ancien PDG de FTX, Sam Bankman-Fried (SBF (WIKI)), a joué le numéro du « benêt » dans de récentes interviews, déclarant lors de la conférence DealBook de la semaine dernière « Je ne pense pas personnellement que j’ai [une responsabilité pénale]« , sa récente démarche juridique suggère le contraire.
Mardi, Reuters a rapporté que SBF a engagé l’avocat de la défense des cols blancs Mark S. Cohen pour le représenter, alors que les autorités américaines enquêtent sur l’implosion de la bourse de crypto-monnaies de SBF. Cohen, ancien procureur adjoint des États-Unis pour le district Est de New York, a récemment défendu Ghislaine Maxwell dans son procès pour trafic sexuel.
Les régulateurs du monde entier, y compris aux Bahamas où FTX est domicilié, ainsi qu’aux États-Unis, se penchent sur les hauts dirigeants de FTX au moment de son effondrement. FTX a déposé son bilan le mois dernier à la suite d’une crise de liquidité qui a provoqué l’évaporation d’environ 1 milliard de dollars de fonds de clients, après avoir secrètement transféré des fonds de clients à sa société affiliée, Alameda Research, pour essayer de boucher le trou avant son effondrement.
Le professeur de la faculté de droit de Stanford, David Mills (WIKI), est également consultant en la matière. Notamment, le père de SBF – un professeur de Stanford, s’est retiré de l’enseignement d’un prochain cours, apparemment en prévision d’aider à la défense de son fils.
Bankman-Fried avait précédemment engagé Martin Flumenbaum du cabinet d’avocats Paul, Weiss, Rifkind, Wharton & Garrison, mais le cabinet a déclaré le mois dernier qu’il ne le représentait plus en raison de conflits.
Selon deux sources ayant connaissance de ces demandes, ces dernières semaines, les autorités américaines ont demandé des informations aux investisseurs et aux investisseurs potentiels de FTX Les procureurs fédéraux de New York demandent des détails sur toute communication que ces entreprises ont eue avec la société de crypto-monnaie et ses dirigeants, y compris Bankman-Fried, ont déclaré les sources. Bloomberg a précédemment rapporté les demandes d’information.
La Securities and Exchange Commission (WIKI) a également demandé des informations similaires aux investisseurs, a déclaré l’une des sources. -Reuters
Selon les sources anonymes, les autorités américaines cherchent probablement des preuves de fausses déclarations matérielles aux investisseurs.
« Je n’ai jamais essayé de commettre une fraude », a déclaré SBF lors de la conférence DealBook.
