Les États-Unis ont effectivement interdit aux sociétés fictives anonymes d’opérer dans le pays avec l’adoption d’une nouvelle loi anti-corruption qualifiée d' »historique » par les militants.
La nouvelle législation a été incluse dans la National Defense Authorization Act (loi annuelle d’autorisation de la défense nationale), qui alloue des fonds à l’armée américaine, et a été adoptée par le Congrès à une majorité à l’épreuve du veto vendredi.
En vertu des nouvelles règles, les entreprises seront tenues de fournir des informations sur la « propriété effective » à l’unité de lutte contre les crimes financiers du département du Trésor. Les sociétés anonymes, qui peuvent être utilisées pour cacher des fonds obtenus illégalement par des criminels et des fonctionnaires étrangers corrompus, seraient effectivement interdites.
Transparency International, un groupe de défense qui a travaillé avec les législateurs pour élaborer le projet de loi, a qualifié la nouvelle loi d' »historique » et de « l’une des plus importantes mesures anti-corruption jamais adoptées par le Congrès américain ».
« C’est un grand pas en avant dans la lutte contre le financement illicite dans notre pays et dans le monde entier », a déclaré Gary Kalman, le directeur américain du groupe. « Pour dire les choses simplement, la transparence des entreprises signifie qu’il sera plus difficile pour les dirigeants corrompus et autres criminels de cacher et de déplacer l’argent volé par le biais d’entreprises détenues en secret ».
Les militants anti-corruption ont fait pression pendant des années pour combler les lacunes qui permettent aux criminels de cacher de l’argent aux États-Unis. L’année dernière, les États-Unis ont dépassé la Suisse dans un classement mondial des points chauds du secret financier. Ils occupent actuellement la deuxième place mondiale dans l’indice 2020 du secret financier du Réseau pour la justice fiscale, derrière les îles Caïmans.
Les règles du secret d’entreprise permettaient auparavant à quiconque de créer une société écran anonyme, dans laquelle il pouvait cacher d’énormes sommes d’argent sans être identifiable. Des dirigeants étrangers corrompus, des chefs de cartels et des criminels ont tous utilisé le laxisme des lois américaines pour cacher leurs gains mal acquis.
Cela va maintenant changer. La nouvelle loi sur la transparence des entreprises, adoptée avec le soutien des deux partis, exige que toute personne créant une société aux États-Unis fournisse son nom, sa date de naissance, son numéro d’identification unique et d’autres informations. Ces informations peuvent être partagées avec les services répressifs – y compris ceux qui agissent au nom d’un organisme répressif étranger – ainsi qu’à des fins de sécurité nationale et de renseignement.
La loi fait également des « fausses déclarations délibérées ou de l’évasion délibérée de ses exigences » un crime fédéral, passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans.
Les grandes entreprises qui emploient plus de 20 personnes, ont un chiffre d’affaires supérieur à 5 millions de dollars et une présence physique aux États-Unis sont exemptées de la loi. Les églises, les organisations caritatives et autres organisations à but non lucratif sont également exemptées.
Casey Michel, auteur du livre à paraître sur le blanchiment d’argent intitulé « American Kleptocracy », a déclaré que ce projet de loi était une victoire pour les efforts de lutte contre la corruption, non seulement aux États-Unis, mais dans le monde entier.
« Il est difficile de surestimer l’importance de la législation actuelle », a-t-il déclaré à The Independent, la décrivant comme « la mesure de lutte contre le blanchiment d’argent la plus importante que les États-Unis aient prise depuis des décennies, et peut-être même depuis toujours ».
« Les oligarques et les kleptocrates, les trafiquants d’armes et les chefs de cartel, les braconniers d’animaux sauvages et les trafiquants d’êtres humains – toute personne ayant un peu d’argent sale qui brûle dans sa poche, vraiment – ne peuvent plus se tourner vers les sociétés écran américaines pour leurs besoins en matière de blanchiment d’argent », a-t-il ajouté.
M. Michel, dont le livre doit être publié dans le courant de l’année, a déclaré que l’utilisation de sociétés écrans anonymes aux États-Unis avait servi de « base » à des réseaux de corruption dans le monde entier, qui étaient capables de cacher de l’argent sale aux enquêteurs et aux journalistes.
« Pendant des années, les États-Unis – grâce notamment à des États comme le Delaware, le Nevada et le Wyoming – ont agi comme le plus grand fournisseur mondial de sociétés écrans anonymes. Maintenant, grâce à l’adoption du NDAA, cette réalité appartient au passé », a-t-il déclaré.
Donald Trump avait initialement opposé son veto au projet de loi sur la défense de 740 milliards de dollars contenant les mesures de lutte contre la corruption. Il a énuméré parmi ses objections l’obligation pour l’armée américaine de renommer les bases portant le nom des dirigeants confédérés et le refus des législateurs d’inclure l’abrogation d’une loi qui prévoit l’immunité des plateformes de médias sociaux pour les contenus publiés sur leurs sites.
Ses propres collègues du parti s’y sont opposés, car les républicains ont rejoint les démocrates pour faire passer le projet de loi à la majorité des deux tiers requise pour passer outre le veto du président.
