Les plus grosses amendes anti-blanchiment d’argent de 2020 ont un point commun troublant
Article original datant du 19/11/20 La conformité est le rempart contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers dans le monde. Mais comme le révèlent des expériences récentes, les exigences accrues en matière de conformité font payer un lourd tribut aux banques et autres institutions financières. Selon le rapport semestriel de Fenergo, les pénalités mondiales […]
L’ancien directeur de la banque du Vatican coupable de détournement de fonds et de blanchiment d’argent
Caloia, 81 ans, a été président de la banque, officiellement connue sous le nom d’Institut des œuvres religieuses (IOR) entre 1999 et 2009. Jeudi, un tribunal du Vatican a condamné Angelo Caloia, ancien directeur de la banque du Vatican, pour détournement de fonds et blanchiment d’argent, et lui a infligé une peine de huit ans […]
