Forbes : JPMorgan et Deutsche Bank poursuivis pour leurs liens avec Jeffrey Epstein
JPMorgan Chase (WIKI) et Deutsche Bank (WIKI) ont été accusées d’avoir profité et facilité l’abus sexuel de jeunes femmes et jeunes filles par le financier Jeffrey Epstein (WIKI), selon deux poursuites judiciaires déposées jeudi, le dernier effort pour cibler les personnes et institutions entourant Epstein alors que New York ouvre une fenêtre d’un an pour […]
Les plus grosses amendes anti-blanchiment d’argent de 2020 ont un point commun troublant
Article original datant du 19/11/20 La conformité est le rempart contre le blanchiment d’argent et d’autres crimes financiers dans le monde. Mais comme le révèlent des expériences récentes, les exigences accrues en matière de conformité font payer un lourd tribut aux banques et autres institutions financières. Selon le rapport semestriel de Fenergo, les pénalités mondiales […]
