Le procureur des États-Unis, Erica H. MacDonald a annoncé aujourd’hui l’extradition et l’inculpation de SUMALEE INTARATHONG, 59 ans, pour son rôle dans une organisation internationale thaïlandaise de trafic sexuel. L’acte d’accusation est remplacé par un décompte de 10 chefs d’accusation contre INTARATHONG pour conspiration, violation de la législation sur la traite des êtres humains et fraude aux visas. Trente-six co-accusés ont été inculpés et condamnés pour leur rôle dans la conspiration. Le 16 février 2021, INTARATHONG a fait sa première comparution devant le juge Elizabeth Cowan Wright et restera en détention en attendant la suite de la procédure.
Selon les allégations contenues dans l’acte d’accusation et les documents déposés au tribunal, l’organisation criminelle a contraint des centaines de femmes de Bangkok, en Thaïlande, à se livrer à des actes sexuels à des fins commerciales dans différentes villes des États-Unis. Avant son arrestation en Belgique le 5 août 2016, INTARATHONG a servi de patron/trafiquant pour l’organisation. Chaque victime de la traite appartenait à INTARATHONG ou à un autre patron/trafiquant, jusqu’à ce que la victime puisse rembourser une « dette de servitude » exorbitante de 40 000 à 60 000 dollars. INTARATHONG et d’autres co-conspirateurs ont organisé le voyage des victimes de Thaïlande vers les États-Unis et les ont placées dans une maison de prostitution quelque part aux États-Unis.
Selon les allégations contenues dans l’acte d’accusation et les documents déposés au tribunal, INTARATHONG et d’autres co-conspirateurs de l’organisation se sont livrés à une fraude généralisée en matière de visas afin de faciliter le transport international des victimes. Les membres de l’organisation criminelle ont aidé les victimes à obtenir des visas et des documents de voyage frauduleux. Dans le cadre de l’obtention des documents de visa, les membres de la conspiration criminelle ont recueilli des informations personnelles sur les victimes, notamment la localisation des familles des victimes en Thaïlande. Ces informations ont ensuite été utilisées pour menacer les victimes qui ne respectaient pas les règles ou qui ont tenté de fuir l’organisation aux États-Unis.
Selon les allégations contenues dans l’acte d’accusation et les documents déposés au tribunal, l’organisation traitait principalement en espèces et se livrait à un blanchiment d’argent endémique et sophistiqué afin de promouvoir et de dissimuler des profits illégaux. Tout au long de la conspiration, l’organisation criminelle a déplacé des dizaines de millions de dollars de produits illégaux des États-Unis vers la Thaïlande et ailleurs.
Cette affaire est le résultat d’une enquête menée par Homeland Security Investigations, la division des enquêtes criminelles de l’IRS, le service de sécurité diplomatique, le département de police de St. Paul, le bureau du shérif du comté d’Anoka et le bureau du shérif du comté de Cook (Illinois), avec le soutien du Centre international d’opérations et de renseignements sur le crime organisé (IOC-2). Le Bureau des affaires internationales du ministère de la justice a apporté une aide essentielle pour obtenir l’extradition de l’accusé depuis la Belgique.
Les procureurs adjoints américains Melinda Williams et Laura Provinzino poursuivent l’affaire avec l’aide de l’unité de poursuite de la traite des êtres humains de la division des droits civils du ministère de la justice et de la section du blanchiment d’argent et du recouvrement des avoirs.
Les charges contenues dans l’acte d’accusation qui remplace l’acte d’accusation sont de simples accusations, et le défendeur est présumé innocent à moins et jusqu’à ce que sa culpabilité soit prouvée.
Informations sur le défendeur :
SUMALEE INTARATHONG, 59 ans
Citoyen de Thaïlande
Charges retenues contre elle :
- Complot en vue de commettre un trafic sexuel, 1 chef d’accusation
- Trafic sexuel par la force, la fraude et la coercition, 1 chef d’accusation
- Conspiration en vue de commettre des travaux forcés, 1 chef d’accusation
- Complot pour commettre un transport en vue de se livrer à la prostitution, 1 chef d’accusation
- Transport pour se livrer à la prostitution, 1 chef d’accusation
- Conspiration de blanchiment d’argent, 1 chef d’accusation
- Conspiration pour utiliser un moyen de communication afin de promouvoir la prostitution, 1 chef d’accusation
- Conspiration en vue de commettre une fraude aux visas, 1 chef d’accusation
