Un ancien haut fonctionnaire du FBI à New York a été arrêté en raison de ses liens présumés avec un oligarque russe, a annoncé le Département de la Justice (Département de la Justice) le 23 janvier.
Charles McGonigal, ancien agent spécial chargé du contre-espionnage au bureau local du FBI à New York, a été arrêté en raison de ses liens avec Oleg Deripaska, selon une déclaration du Département de la Justice et des documents judiciaires. Deripaska, un milliardaire russe, a été sanctionné par les États-Unis et a été inculpé en 2022 pour avoir violé ces sanctions.
Les procureurs disent que McGonigal et Sergey Shestakov – un interprète judiciaire – ont été accusés de violation et de conspiration de violation de la loi sur les pouvoirs économiques d’urgence internationale avec blanchiment d’argent et conspiration de blanchiment d’argent. Plus précisément, Shestakov a été accusé d’avoir fait de fausses déclarations au FBI, selon le Département de la Justice.
Les deux accusés ont été arrêtés le 21 janvier et ont comparu le 23 janvier devant le juge d’instance Sarah L. Cave dans un tribunal fédéral de Manhattan, a déclaré le Département de la Justice. Charles McGonigal fait partie des anciens fonctionnaires du FBI les plus haut placés à avoir jamais été accusés d’un crime.
“Comme il est allégué, Charles McGonigal, un ancien fonctionnaire de haut niveau du FBI, et Sergey Shestakov, un interprète judiciaire, ont violé les sanctions américaines en acceptant de fournir des services à Oleg Deripaska, un oligarque russe sanctionné”, a déclaré le procureur américain Damian Williams dans un communiqué. “Ils ont tous deux déjà travaillé avec Deripaska pour tenter de faire lever ses sanctions, et, en tant que fonctionnaires, ils auraient dû être mieux informés. Ce Bureau continuera à poursuivre ceux qui violent les sanctions américaines promulguées en réponse à la belligérance russe en Ukraine afin de s’en mettre plein les poches.”
M. McGonigal a rejoint le Bureau en 1996 et a d’abord travaillé sur le contre-espionnage étranger russe et le crime organisé ; plus tard, il a participé aux enquêtes sur le crash mortel du vol TWA 800, les attentats terroristes de 1998 au Kenya et en Tanzanie, et les attaques terroristes du 11 septembre. Il a été nommé agent spécial en charge de la division du contre-espionnage pour le FBI New York Field Office en 2016.
Bien qu’il ne soit pas référencé par le Département de la Justice, McGonigal a également été impliqué dans l’enquête du FBI sur le conseiller de la campagne 2016 de Donald Trump, Carter Page, selon des messages qui ont été publiés par les républicains du Sénat. Il a écrit en mars 2017 à un collègue : “Notre équipe discute actuellement avec [Carter Page] au sujet de la Russie”. Le rôle qu’il a joué dans l’enquête n’est pas clair.
Les documents judiciaires du 23 janvier disent (pdf) que McGonigal a été accusé d’avoir violé les sanctions américaines en tentant de faire sortir Deripaska de la liste des sanctions. L’ancien fonctionnaire du FBI et Shestakov auraient convenu en 2021 d’enquêter sur un oligarque russe rival en échange de paiements de Deripaska, selon les procureurs.
“Le FBI s’engage à faire appliquer les sanctions économiques conçues pour protéger les États-Unis et nos alliés, notamment contre les activités hostiles d’un gouvernement étranger et de ses acteurs”, a déclaré Michael Driscoll, directeur adjoint en charge du FBI, dans un communiqué. “Les oligarques russes comme Oleg Deripaska exercent une influence malveillante mondiale pour le compte du Kremlin et sont associés à des actes de corruption, d’extorsion et de violence.”
M. Driscoll a déclaré que tous deux auraient “agi au nom de Deripaska et utilisé frauduleusement une entité américaine pour masquer leur activité en violation des sanctions américaines” et qu'”il n’y a d’exception pour personne, y compris un ancien fonctionnaire du FBI comme M. McGonigal.”
Shestakov est accusé d’avoir menti aux enquêteurs du FBI en 2021 sur sa relation avec Deripaska. Pour cela, il a été accusé de faire de fausses déclarations.
Un porte-parole du FBI a déclaré aux médias le 23 janvier que M. McGonigal avait été arrêté à l’aéroport John F. Kennedy de New York le 21 janvier après être revenu d’un vol en provenance du Moyen-Orient.
Les détails concernant les avocats de McGonigal et de Shestakov n’étaient pas immédiatement disponibles pour la presse.
Deripaska, un magnat de l’aluminium qui aurait des liens étroits avec le Kremlin, a été sanctionné en 2018 par le département du Trésor de Trump pour “la totalité des activités continues et de plus en plus malignes du gouvernement russe dans le monde.” Le magazine Forbes le classe parmi les Russes les plus riches, avec une valeur d’environ 3 milliards de dollars en janvier 2023.
Fin 2022, il a été inculpé par le Département de la Justice pour avoir violé les récentes sanctions américaines imposées en réponse à l’invasion de l’Ukraine par la Russie, selon l’agence. Deux autres personnes – un ressortissant russe et un résident du New Jersey – ont également été inculpées dans le cadre de cette affaire.
Deripaska est également l’un des rares milliardaires russes à avoir appelé à la paix en ce qui concerne la guerre de la Russie avec l’Ukraine, déclarant en mars 2022 que “nous avons déjà dépassé un point de non-retour”. À peu près au même moment, il a averti que “détruire l’Ukraine serait une erreur colossale.”
